خدمات المساهمين

التصنيف الإئتماني | حركة تداول أسهم البنك | القوائم المالية | رئيس وأعضاء مجلس الإدارة | الإدارة | الالتزام |

الالتزام

مكافحة غسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب

البنك السعودي للاستثمار

العنوان: ص.ب 3533، الرياض 11481، المملكة العربية السعودية

سجل تجاري رقم: 1010011570 بتاريخ 15 مارس 1977 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة

رخصة مصرفية: صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

النقاط أدناه تعتبر تأكيداً لموقف البنك السعودي للاستثمار فيما يتعلق بالالتزام بإطار الامتثال لتدابير مكافحة غسيل الأموال وسياسة إعرف عميلك.

1. البنك السعودي للاستثمار ينتهج وينفذ برامج لمكافحة غسيل الأموال وسياسة "إعرف عميلك" بشكل منتظم.
2. البنك السعودي للاستثمار يتلقى الإشراف والتنظيم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالمملكة العربية السعودية، حيث يوجد مقر البنك وحيث تم إصدار رخصة ممارسة العمل المصرفي له.
3. توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تتطلب من جميع المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية أن تضع إجراءات خاصة بمكافحة غسيل الأموال وسياسة "إعرف عميلك"، وقد أصدرت المؤسسة تعميماً بهذا الشأن. وامتثالاً لهذه التوجيهات قام البنك السعودي للاستثمار بوضع سياسات و إجراءات مكتوبة متعلقة بمكافحة أنشطة غسيل الأموال. و لدى البنك وحدة متخصصة بمراقبة تنفيذ هذه السياسات والإجراءات حيث أن سياسات مكافحة غسيل الأموال تشمل جميع فروع البنك.
4. البنك السعودي للاستثمار يؤكد أن مدققيه الداخليين و المستقلين يقومون، بشكل منتظم، باختبار مدى كفاية سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتطبيقها.
5. تعتبر سياسة "إعرف عميلك" سياسة راسخة لدى البنك السعودي للاستثمار، وهي موضع تنفيذ دقيق في جميع أعمال البنك يتم بموجبها تسجيل بيانات العميل في قاعدة البيانات لدى البنك وتحديثها بانتظام على النحو المطلوب.
6. البنك السعودي للاستثمار لا يفتح حسابات للمصارف التي من نوع "Shell Banks"، التي ليس لها وجود فعلي.
7. لدىالبنك السعودي للاستثمار سياسة حفظ واسترجاع الوثائق الرسمية، والتي يتم من خلالها الحفاظ على سجلات تحديد هوية العميل ومعلومات الحساب وسجلات المعاملات، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية.
8. لجميع التحويلات المالية الواردة والصادرة، يحدد البنك السعودي للاستثمار أسماء وعناوين مقدمي طلبات التحويل والمستفيدين وكذلك الغرض من التحويل (بحسب ما تقتضيه الضرورة) كما يلتزم البنك بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بشأن التحويلات المالية.
9. لدىالبنك السعودي للاستثمار برامج تدريب منتظمة لإجراءات وأنظمة ومبادرات مكافحة غسيل الأموال لجميع موظفيه الحاليين والجدد.
10. البنك السعودي للاستثمار يشارك في أنشطة مكافحة غسيل الأموال المشتركة مع غيره من البنوك السعودية وهو عضو نشط في لجنة الجرائم المالية وغسيل الأموال Financial Crimes and Money Laundering Committee(FCML) ، والتي تعقد اجتماعات منتظمة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

المصادقة على [US PATRIOT Act 2001].
للإطلاع | تنزيل.

إعادة المصادقة على [US PATRIOT Act 2001].
للإطلاع | تنزيل.